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3月17日，大連圣亞以通訊方式召開第七屆三十七次董事會(huì)，會(huì)議審議通過《關(guān)于公司2021年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃及授權(quán)的議案》、《關(guān)于召開公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
雖然上述兩項(xiàng)議案均獲得通過，不過國資股東星海灣投資提名的董事吳健、獨(dú)董任健則是對(duì)第一個(gè)議案雙雙投出了反對(duì)票。而對(duì)于第二個(gè)議案，吳健投出了棄權(quán)票，任健則是繼續(xù)投出反對(duì)票。
需要注意的是，大連圣亞3月1日晚公告，國有股東星海灣投資提請(qǐng)的《關(guān)于提請(qǐng)補(bǔ)選任健先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)?jiān)黾友a(bǔ)選吳健先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》，在大連圣亞2月27日召開的2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)上，雙雙獲得通過。
回溯過往，早在去年，星海灣投資就提名任健擔(dān)任大連圣亞的獨(dú)董，但是提名議案最終未能獲得通過。
作為國有股東星海灣投資的董事長兼總經(jīng)理、原大連圣亞董事的吳健，先是在去年9月被罷免大連圣亞董事；接著在去年12月，星海灣投資又提名增補(bǔ)吳健為第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，補(bǔ)選進(jìn)入公司董事會(huì)，但是又在今年1月遭遇公司董事會(huì)否決。
在此之前的3月9日，大連圣亞以通訊方式召開第七屆三十五次董事會(huì)，會(huì)議審議通過《關(guān)于接受公司董事兼總經(jīng)理毛崴先生財(cái)務(wù)資助的議案》。彼時(shí)披露的表決結(jié)果顯示，同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事毛崴回避表決。這意味著在該次董事會(huì)上，吳健和任健雙雙投出了贊成票。
大連圣亞最新披露的公告顯示，公司及控股子公司將對(duì)公司及控股子公司2021年度的融資事項(xiàng)提供不超過9.50億元的擔(dān)保額度，擔(dān)保資金主要用于場館日常運(yùn)營，維修改造，動(dòng)物資產(chǎn)購置及異地項(xiàng)目等，擔(dān)保方式包括但不限于抵押擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保、保證擔(dān)保等。大連圣亞稱，本次擔(dān)保對(duì)象為公司及其控制的子公司，風(fēng)險(xiǎn)可控。
根據(jù)大連圣亞披露的擔(dān)保及被擔(dān)保人的具體情況，包括大連圣亞酒店管理有限公司、大連圣亞營銷服務(wù)有限公司、大連圣亞商業(yè)管理有限公司、大連圣亞生物科技發(fā)展有限公司、大連圣亞品牌文化傳播有限公司等，皆為2021年度新成立的公司全資子公司。
針對(duì)《關(guān)于公司2021年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃及授權(quán)的議案》，吳健和任健雙雙投出反對(duì)票。其中，吳健的反對(duì)理由是“1、公司的擔(dān)保方案應(yīng)有明確的目標(biāo)和目的，我建議所有的擔(dān)保和融資資金都應(yīng)用于實(shí)體項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)和運(yùn)營管理，而本次擔(dān)保議案并未說明今年新注冊(cè)成立的五家子公司的融資目的和資金投向，甚至還允許子公司的擔(dān)保額度可以串借，容易引發(fā)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、影響股東權(quán)利。2、對(duì)外擔(dān)保屬于公司經(jīng)營管理事項(xiàng)，由股東提出公司對(duì)外擔(dān)保議案我認(rèn)為不合常理”。
大連圣亞的公告顯示，公司于2021年3月14日收到持有公司14.17%股權(quán)的股東磐京基金《關(guān)于提請(qǐng)召開大連圣亞旅游控股股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的函》，根據(jù)相關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，磐京基金作為持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向董事會(huì)請(qǐng)求召開臨時(shí)股東大會(huì)。
對(duì)此議案，吳健則是投出棄權(quán)票，任健投出反對(duì)票。吳健的理由為：“公司已于3月15日召開了第三十六次董事會(huì)會(huì)議，但董事會(huì)召集人及董事會(huì)秘書并未向各董事說明公司三十六次董事會(huì)決議是否已經(jīng)生效？公司董事會(huì)決議為何不公告？造成我無法判斷公司緊急召開第三十七次董事會(huì)會(huì)議的原因是什么，以及董事會(huì)會(huì)議程序和內(nèi)容（一個(gè)月內(nèi)兩次審議同意議案）是否合理、合規(guī)、合法?！?/p>
任健的理由是：“3月17日第37次董事會(huì)依據(jù)仍為3月14日磐京股權(quán)基金的提議函，已在3月15日第36次董事會(huì)表決過依據(jù)事項(xiàng)不能重復(fù)表決。我對(duì)《關(guān)于召開公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》提反對(duì)票。要求對(duì)3月15日第36次董事會(huì)決議公告。擬于2021年3月31日召開臨時(shí)股東會(huì)，違反召集時(shí)限要求。我對(duì)《關(guān)于召開公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》提反對(duì)票，并提出取消臨時(shí)股東會(huì)的獨(dú)立董事議案”。
*本文來源：證券時(shí)報(bào)·e公司，作者：孫憲超，原標(biāo)題：《大連圣亞9.5億元對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃及授權(quán)議案 遭國資股東提名董事、獨(dú)董投票反對(duì)》。
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